Заполнить 3-НДФЛ! Статус налогового резидента! Допуск СРО! Декларация КИК!

логотип ААА-Инвест

Вводится понятие «иностранная структура без образования юрлица»

16.10.15

В проекте ФЗ N 837877-6 Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ дополняется определением «иностранная структура без образования юрлица». Согласно определению это такая форма осуществления коллективных инвестиций (доверительного управления), например,  фонд, партнерство, траст, созданная на основе законодательства иностранной страны без образования ЮЛ.

Предложенные корректировки уточняют, что организации, осуществляющие операции с деньгами и имуществом, должны предпринимать определенные в ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ меры. Так, в указанном законе о противодействии легализации преступных доходов, компании в отношении иностранных структур без образования ЮЛ, которые являются их клиентами, кроме прочего принимают меры по идентификации их бенефициарных владельцев. В проекте ФЗ N 837877-6 содержится информация, которую необходимо установить о подобном клиенте.

Специалисты ААА-Инвест выполнят для Вас услуги по любым регистрационным действиям с ООО, ИП, НПАО, ПАО, НКО