Заполнить 3-НДФЛ! Статус налогового резидента! Допуск СРО! Декларация КИК!

логотип ААА-Инвест

Ваш банк может потребовать подтвердить уплату налогов

17.01.15

ЦБ РФ подготовил письмо для российских банков, где разъяснил, какие операции по счетам клиентов могут свидетельствовать об отмывании денег (письмо от 31.12.2014 г. № 236-Т).

По мнению Центробанка о том, что компания создана не для ведения реальной деятельности, а для легализации доходов, говорит большое число транзитных операций.

С подозрением нужно относиться к клиентам, которые ежедневно получают деньги от большого числа контрагентов, и в течение ближайших двух дней обнуляют счет.

При этом зачисление и списание денег не обязывает их платить налоги.

Еще один признак: компания не платит с этого счета налоги или их сумма совсем незначительна. У таких клиентов Центробанк рекомендует запрашивать документы, подтверждающие уплату налогов или отсутствие оснований на это.

Если компания на требование не ответит, банк вправе отказаться проводить сомнительные операции.

Источник: Главбух