Заполнить 3-НДФЛ! Статус налогового резидента! Допуск СРО! Декларация КИК!

логотип ААА-Инвест

Контроль соблюдения положений ФЗ о противодействии легализации доходов по преступным схемам

07.10.18

Росфинмониторинг в письме от 29.08.2018 N 04-00-07/17775 указал, что требования ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ распространяются и на бухуслуги, когда соответствующие специалисты производят от имени или по поручению клиента сделки по недвижимости, управлению денсредствами или цб, сделки со счетами или куплю-продажу фирм, иное.

Так, специалисты обязаны соблюдать нормы указанного ФЗ в части идентификации клиента и организации внутреннего контроля, хранения информации.

В случае намерения заключить подозрительную сделку либо осуществить сомнительную операцию от имени клиента, о таких действиях необходимо сообщать в Росфинмониторинг через их ЛК на официальном сайте.

Подробнее про регистрацию компаний можно прочесть здесь.

Специалисты ААА-Инвест выполнят для Вас услуги по любым регистрационным действиям с ООО, ИП, НПАО, ПАО, НКО.